Programação

Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento

Programação

Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento

08:30 - 09:00

Abertura do 6º Congresso Internacional do IPLD

Andreia Vargas

IPLD

Presidência

Isaac Sidney

Febraban (Federação Brasileira de Bancos)

Presidente

Ricardo Liáo

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)

Presidente

09:00 - 10:30

Painel 01: A Avaliação do Brasil pelo GAFI e seus efeitos para o mercado

Analisar os impactos da avaliação do Brasil pelo GAFI para o mercado nacional, discutindo como esses resultados influenciam as práticas das instituições financeiras e as regulamentações em vigor.

Andreia Vargas

IPLD

Presidência

Antonio Juan Ferreiro Cunha

Banco Central do Brasil

Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta

Gustavo Dias

SUSEP

Analista Técnico

Marcus Vinicius de Carvalho

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Responsável pelo Núcleo de PLD-FTP da Superintendência Geral

Ricardo Liáo

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)

Presidente

11:00 - 12:30

Painel 02: Terceirização e a abordagem integrada em PLD-FTP, Compliance e Integridade

Explorar as melhores práticas de gestão integrada em PLD-FTP, Compliance e Integridade, com foco especial na terceirização e sua influência nas operações das empresas.

Adilson Lobato

AML Outsourcing

Diretoria

Altair Nascimento

ABBC (Associação Brasileira de Bancos)

Coordenador da Comissão de Compliance

Carla Valente

Pluxee Brasil

Gerente de Compliance, PLD e Regulatório

Fátima Guerra

BSM Supervisão de Mercados

Superintendente de Auditoria de Negócios e TI

14:00 - 15:00

Painel 03: As implicações das sanções internacionais para o mercado financeiro

Oferecer análises sobre as implicações das sanções internacionais nos mercados globais e sobre os desafios e oportunidades para as empresas diante desse cenário complexo.

Arício Fortes

Banco Central do Brasil

Procurador aposentado

Carlos Márcio Cozendey

Ministério das Relações Exteriores

Embaixador e Secretário de Assuntos Multilaterais Políticos

Carolina Yumi

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI)

Diretora

Gilberto Pacheco

AML Group

Head de parcerias

15:10 - 16:10

Painel 04: "Programas Conheça": estratégias de onboarding na prevenção a fraudes e LD-FT

Abordar estratégias eficazes de onboarding na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, destacando os "Programas Conheça" como ferramentas essenciais para esse processo.

Edgard Rocha

AML Group

Diretor Jurídico e Regulatório

Gil Kassow

Porto Seguro

Compliance, Internal Controls & AML-CFT Manager

Gustavo Caldas da Silva

C6 Bank

Head de Compliance

Vinicius Santana

Itau Unibanco S.A.

Diretor de PLD-FTP

16:20 - 17:20

Painel 05: Know Your Transaction (KYT) - as novas fronteiras da segurança financeira na era digital

Abordar a importância do "Conheça Sua Transação" (KYT) na era digital, destacando as principais práticas e desafios, e como as instituições financeiras podem se adaptar para garantir a segurança em um ambiente cada vez mais tecnológico.

Fabrício Lima

Nubank

Financial Crime Risks Global Lead

Jéssica Paula da Silva

AML Outsourcing

Head de Produtos Tech

Luiz Paulo Lupa Bittencourt

Banco do Brasil

Gerente Executivo

Peterson Cis

Ebanx

Compliance and AML Manager

17:20 - 17:30

Encerramento do 1º dia

09:00 - 10:30

Painel 06: Avaliação Interna de Riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendados

Oferecer insights sobre as melhores práticas e procedimentos recomendados para realizar uma avaliação interna de riscos eficaz, visando fortalecer os programas de PLD-FTP e Compliance.

Aranza Rodríguez-Wyler

Santander

Head de Compliance, Governança e Controles

Carlos Roberto Alves de Queiroz

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)

Diretor

Fernanda Gagliardi

Stone

Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Gerson Romantini

Banco Central do Brasil

Chefe de Divisão da Supervisão de PLD-FTP

11:00 - 12:30

Painel 07: A influência do ESG e da Gestão de Riscos de Terceiros no processo decisório das empresas

Discutir o impacto do ESG e da gestão de riscos de terceiros nas decisões empresariais, enfatizando a importância desses fatores na estratégia e sustentabilidade das organizações.

Ana Clara Machado Correa

Raízen

Diretora Jurídica de Corporativo, M&A e Compliance

Chantal Castro

Pacto Global da ONU

Gerente da Plataforma Ação contra Corrupção

Mário Vinicius Claussen Spinelli

Petrobras

Diretor Executivo de Governança e Conformidade

14:00 - 15:00

Painel 08: Os criptoativos no Financiamento do Terrorismo - transações anônimas e ameaças globais

Explorar os riscos e desafios associados às transações anônimas com criptoativos, analisando as ameaças globais no financiamento do terrorismo, com foco em estratégias de mitigação de riscos.

Emilia Campos

Malgueiro Campos & Zardo Advocacia

Consultora Jurídica para Mercados Disruptivos

Jorge Lasmar

PUC Minas

Professor Permanente do Departamento de Relações Internacionais

Renata Mancini

ABCripto

Conselheira

Togzhan Kassenova

SUNY-Albany

Especialista em Política Nuclear e Prevenção de Crimes Financeiros

15:10 - 16:10

Painel 09: O papel do mercado na prevenção e combate ao crime ambiental e na promoção da responsabilidade social

Destacar o papel do mercado na promoção de cadeias de valores sustentáveis e sua contribuição na prevenção e combate ao crime ambiental, destacando a importância da responsabilidade social corporativa.

Bernardo Mota

Ministério da Justiça

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI)

Humberto Freire de Barros

Polícia Federal

Diretor da Amazônia e Meio Ambiente



Raoni Rajão

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Diretor de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas


16:20 - 17:20

Painel 10: Inteligência Artificial na prevenção de fraudes, Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

Abordar os conceitos em torno da inteligência artificial, explorando seus benefícios reais na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, buscando uma compreensão do seu potencial e limitação na detecção e prevenção de atividades ilícitas.

Danila Soterroni Rodrigues

Grupo Travelex

Diretora de Financial Crime Compliance

Mateus Vendramini Polizeli

Itau Unibanco S.A.

AML & Analytics Risk Manager

Roberto Zaina

DataVirtus Treinamentos e Soluções

Cofundador da DataVirtus Treinamentos e Soluções

Wellington Omena

Santander

Data & Analytics Head

17:20 - 17:30

Encerramento do 6º Congresso Internacional do IPLD

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