Programação
Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento
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Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento
08:30 - 09:00
Abertura do 6º Congresso Internacional do IPLD
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Andreia Vargas
IPLD
Presidência
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Isaac Sidney
Febraban (Federação Brasileira de Bancos)
Presidente
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Ricardo Liáo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Presidente
09:00 - 10:30
Painel 01: A Avaliação do Brasil pelo GAFI e seus efeitos para o mercado
Analisar os impactos da avaliação do Brasil pelo GAFI para o mercado nacional, discutindo como esses resultados influenciam as práticas das instituições financeiras e as regulamentações em vigor.
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Andreia Vargas
IPLD
Presidência
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Antonio Juan Ferreiro Cunha
Banco Central do Brasil
Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta
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Gustavo Dias
SUSEP
Analista Técnico
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Marcus Vinicius de Carvalho
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Responsável pelo Núcleo de PLD-FTP da Superintendência Geral
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Ricardo Liáo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Presidente
11:00 - 12:30
Painel 02: Terceirização e a abordagem integrada em PLD-FTP, Compliance e Integridade
Explorar as melhores práticas de gestão integrada em PLD-FTP, Compliance e Integridade, com foco especial na terceirização e sua influência nas operações das empresas.
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Adilson Lobato
AML Outsourcing
Diretoria
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Altair Nascimento
ABBC (Associação Brasileira de Bancos)
Coordenador da Comissão de Compliance
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Carla Valente
Pluxee Brasil
Gerente de Compliance, PLD e Regulatório
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Fátima Guerra
BSM Supervisão de Mercados
Superintendente de Auditoria de Negócios e TI
14:00 - 15:00
Painel 03: As implicações das sanções internacionais para o mercado financeiro
Oferecer análises sobre as implicações das sanções internacionais nos mercados globais e sobre os desafios e oportunidades para as empresas diante desse cenário complexo.
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Arício Fortes
Banco Central do Brasil
Procurador aposentado
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Carlos Márcio Cozendey
Ministério das Relações Exteriores
Embaixador e Secretário de Assuntos Multilaterais Políticos
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Carolina Yumi
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI)
Diretora
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Gilberto Pacheco
AML Group
Head de parcerias
15:10 - 16:10
Painel 04: "Programas Conheça": estratégias de onboarding na prevenção a fraudes e LD-FT
Abordar estratégias eficazes de onboarding na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, destacando os "Programas Conheça" como ferramentas essenciais para esse processo.
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Edgard Rocha
AML Group
Diretor Jurídico e Regulatório
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Gil Kassow
Porto Seguro
Compliance, Internal Controls & AML-CFT Manager
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Gustavo Caldas da Silva
C6 Bank
Head de Compliance
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Vinicius Santana
Itau Unibanco S.A.
Diretor de PLD-FTP
16:20 - 17:20
Painel 05: Know Your Transaction (KYT) - as novas fronteiras da segurança financeira na era digital
Abordar a importância do "Conheça Sua Transação" (KYT) na era digital, destacando as principais práticas e desafios, e como as instituições financeiras podem se adaptar para garantir a segurança em um ambiente cada vez mais tecnológico.
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Fabrício Lima
Nubank
Financial Crime Risks Global Lead
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Jéssica Paula da Silva
AML Outsourcing
Head de Produtos Tech
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Luiz Paulo Lupa Bittencourt
Banco do Brasil
Gerente Executivo
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Peterson Cis
Ebanx
Compliance and AML Manager
17:20 - 17:30
Encerramento do 1º dia
09:00 - 10:30
Painel 06: Avaliação Interna de Riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendados
Oferecer insights sobre as melhores práticas e procedimentos recomendados para realizar uma avaliação interna de riscos eficaz, visando fortalecer os programas de PLD-FTP e Compliance.
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Aranza Rodríguez-Wyler
Santander
Head de Compliance, Governança e Controles
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Carlos Roberto Alves de Queiroz
SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)
Diretor
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Fernanda Gagliardi
Stone
Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
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Gerson Romantini
Banco Central do Brasil
Chefe de Divisão da Supervisão de PLD-FTP
11:00 - 12:30
Painel 07: A influência do ESG e da Gestão de Riscos de Terceiros no processo decisório das empresas
Discutir o impacto do ESG e da gestão de riscos de terceiros nas decisões empresariais, enfatizando a importância desses fatores na estratégia e sustentabilidade das organizações.
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Ana Clara Machado Correa
Raízen
Diretora Jurídica de Corporativo, M&A e Compliance
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Chantal Castro
Pacto Global da ONU
Gerente da Plataforma Ação contra Corrupção
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Mário Vinicius Claussen Spinelli
Petrobras
Diretor Executivo de Governança e Conformidade
14:00 - 15:00
Painel 08: Os criptoativos no Financiamento do Terrorismo - transações anônimas e ameaças globais
Explorar os riscos e desafios associados às transações anônimas com criptoativos, analisando as ameaças globais no financiamento do terrorismo, com foco em estratégias de mitigação de riscos.
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Emilia Campos
Malgueiro Campos & Zardo Advocacia
Consultora Jurídica para Mercados Disruptivos
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Jorge Lasmar
PUC Minas
Professor Permanente do Departamento de Relações Internacionais
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Renata Mancini
ABCripto
Conselheira
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Togzhan Kassenova
SUNY-Albany
Especialista em Política Nuclear e Prevenção de Crimes Financeiros
15:10 - 16:10
Painel 09: O papel do mercado na prevenção e combate ao crime ambiental e na promoção da responsabilidade social
Destacar o papel do mercado na promoção de cadeias de valores sustentáveis e sua contribuição na prevenção e combate ao crime ambiental, destacando a importância da responsabilidade social corporativa.
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Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI)
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Humberto Freire de Barros
Polícia Federal
Diretor da Amazônia e Meio Ambiente
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Raoni Rajão
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Diretor de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas
16:20 - 17:20
Painel 10: Inteligência Artificial na prevenção de fraudes, Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
Abordar os conceitos em torno da inteligência artificial, explorando seus benefícios reais na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, buscando uma compreensão do seu potencial e limitação na detecção e prevenção de atividades ilícitas.
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Danila Soterroni Rodrigues
Grupo Travelex
Diretora de Financial Crime Compliance
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Mateus Vendramini Polizeli
Itau Unibanco S.A.
AML & Analytics Risk Manager
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Roberto Zaina
DataVirtus Treinamentos e Soluções
Cofundador da DataVirtus Treinamentos e Soluções
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Wellington Omena
Santander
Data & Analytics Head
17:20 - 17:30
Encerramento do 6º Congresso Internacional do IPLD
PATROCINADORES
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APOIADORES
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