Programação
Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento
Programação
Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento
08:30 - 09:00
Abertura do 6º Congresso Internacional do IPLD
Andreia Vargas
IPLD
Presidência
Isaac Sidney
Febraban (Federação Brasileira de Bancos)
Presidente
Ricardo Liáo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Presidente
09:00 - 10:30
Painel 01: A Avaliação do Brasil pelo GAFI e seus efeitos para o mercado
Analisar os impactos da avaliação do Brasil pelo GAFI para o mercado nacional, discutindo como esses resultados influenciam as práticas das instituições financeiras e as regulamentações em vigor.
Andreia Vargas
IPLD
Presidência
Antonio Juan Ferreiro Cunha
Banco Central do Brasil
Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta
Gustavo Dias
SUSEP
Analista Técnico
Marcus Vinicius de Carvalho
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Responsável pelo Núcleo de PLD-FTP da Superintendência Geral
Ricardo Liáo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Presidente
11:00 - 12:30
Painel 02: Terceirização e a abordagem integrada em PLD-FTP, Compliance e Integridade
Explorar as melhores práticas de gestão integrada em PLD-FTP, Compliance e Integridade, com foco especial na terceirização e sua influência nas operações das empresas.
Adilson Lobato
AML Outsourcing
Diretoria
Altair Nascimento
ABBC (Associação Brasileira de Bancos)
Coordenador da Comissão de Compliance
Carla Valente
Pluxee Brasil
Gerente de Compliance, PLD e Regulatório
Fátima Guerra
BSM Supervisão de Mercados
Superintendente de Auditoria de Negócios e TI
14:00 - 15:00
Painel 03: As implicações das sanções internacionais para o mercado financeiro
Oferecer análises sobre as implicações das sanções internacionais nos mercados globais e sobre os desafios e oportunidades para as empresas diante desse cenário complexo.
Arício Fortes
Banco Central do Brasil
Procurador aposentado
Carlos Márcio Cozendey
Ministério das Relações Exteriores
Embaixador e Secretário de Assuntos Multilaterais Políticos
Carolina Yumi
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI)
Diretora
Gilberto Pacheco
AML Group
Head de parcerias
15:10 - 16:10
Painel 04: "Programas Conheça": estratégias de onboarding na prevenção a fraudes e LD-FT
Abordar estratégias eficazes de onboarding na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, destacando os "Programas Conheça" como ferramentas essenciais para esse processo.
Edgard Rocha
AML Group
Diretor Jurídico e Regulatório
Gil Kassow
Porto Seguro
Compliance, Internal Controls & AML-CFT Manager
Gustavo Caldas da Silva
C6 Bank
Head de Compliance
Vinicius Santana
Itau Unibanco S.A.
Diretor de PLD-FTP
16:20 - 17:20
Painel 05: Know Your Transaction (KYT) - as novas fronteiras da segurança financeira na era digital
Abordar a importância do "Conheça Sua Transação" (KYT) na era digital, destacando as principais práticas e desafios, e como as instituições financeiras podem se adaptar para garantir a segurança em um ambiente cada vez mais tecnológico.
Fabrício Lima
Nubank
Financial Crime Risks Global Lead
Jéssica Paula da Silva
AML Outsourcing
Head de Produtos Tech
Luiz Paulo Lupa Bittencourt
Banco do Brasil
Gerente Executivo
Peterson Cis
Ebanx
Compliance and AML Manager
17:20 - 17:30
Encerramento do 1º dia
09:00 - 10:30
Painel 06: Avaliação Interna de Riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendados
Oferecer insights sobre as melhores práticas e procedimentos recomendados para realizar uma avaliação interna de riscos eficaz, visando fortalecer os programas de PLD-FTP e Compliance.
Aranza Rodríguez-Wyler
Santander
Head de Compliance, Governança e Controles
Carlos Roberto Alves de Queiroz
SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)
Diretor
Fernanda Gagliardi
Stone
Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Gerson Romantini
Banco Central do Brasil
Chefe de Divisão da Supervisão de PLD-FTP
11:00 - 12:30
Painel 07: A influência do ESG e da Gestão de Riscos de Terceiros no processo decisório das empresas
Discutir o impacto do ESG e da gestão de riscos de terceiros nas decisões empresariais, enfatizando a importância desses fatores na estratégia e sustentabilidade das organizações.
Ana Clara Machado Correa
Raízen
Diretora Jurídica de Corporativo, M&A e Compliance
Chantal Castro
Pacto Global da ONU
Gerente da Plataforma Ação contra Corrupção
Mário Vinicius Claussen Spinelli
Petrobras
Diretor Executivo de Governança e Conformidade
14:00 - 15:00
Painel 08: Os criptoativos no Financiamento do Terrorismo - transações anônimas e ameaças globais
Explorar os riscos e desafios associados às transações anônimas com criptoativos, analisando as ameaças globais no financiamento do terrorismo, com foco em estratégias de mitigação de riscos.
Emilia Campos
Malgueiro Campos & Zardo Advocacia
Consultora Jurídica para Mercados Disruptivos
Jorge Lasmar
PUC Minas
Professor Permanente do Departamento de Relações Internacionais
Renata Mancini
ABCripto
Conselheira
Togzhan Kassenova
SUNY-Albany
Especialista em Política Nuclear e Prevenção de Crimes Financeiros
15:10 - 16:10
Painel 09: O papel do mercado na prevenção e combate ao crime ambiental e na promoção da responsabilidade social
Destacar o papel do mercado na promoção de cadeias de valores sustentáveis e sua contribuição na prevenção e combate ao crime ambiental, destacando a importância da responsabilidade social corporativa.
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI)
Humberto Freire de Barros
Polícia Federal
Diretor da Amazônia e Meio Ambiente
Raoni Rajão
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Diretor de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas
16:20 - 17:20
Painel 10: Inteligência Artificial na prevenção de fraudes, Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
Abordar os conceitos em torno da inteligência artificial, explorando seus benefícios reais na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, buscando uma compreensão do seu potencial e limitação na detecção e prevenção de atividades ilícitas.
Danila Soterroni Rodrigues
Grupo Travelex
Diretora de Financial Crime Compliance
Mateus Vendramini Polizeli
Itau Unibanco S.A.
AML & Analytics Risk Manager
Roberto Zaina
DataVirtus Treinamentos e Soluções
Cofundador da DataVirtus Treinamentos e Soluções
Wellington Omena
Santander
Data & Analytics Head
17:20 - 17:30
Encerramento do 6º Congresso Internacional do IPLD
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