Painelistas

Diretor da AML Outsourcing, com 33 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 10 anos nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Atuou na Comissão de PLD da Febraban, na ENCCLA e presidiu o Conselho Consultivo da Alliance for Integrity no Brasil.

Coordenador da Comissão de Compliance da ABBC e Money Laundering Reporting Officer no Nubank. Com 32 anos de experiência em Instituições Financeiras, atuou em diversas áreas, incluindo Câmbio, Mercados de Capitais, Auditoria Interna, Treinamento, Controles Internos, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo, Anticorrupção e FATCA.

Diretora Jurídica de Corporativo, M&A e Compliance na Raízen desde setembro de 2021. Anteriormente, trabalhou na Cosan e em escritórios de advocacia, como o Mattos Filho, Uría Menendez (associado ao Dias Carneiro) e Felsberg Advogados. Formada em Direito pela PUC-SP em 2006, tendo cursado LLM em Direito pela Insper e o Programa de Negociação pela Harvard Law School.

Presidente do IPLD, com uma carreira de mais de 30 anos no BACEN, chefiou o Departamento de Supervisão de Conduta e foi responsável pela implementação da Supervisão Remota (SisCom). Possui vasta experiência nas área de PLD-FTP, Integridade Corporativa e ESG.

Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, e servidor do Banco Central há mais de 30 anos. Trabalhou nas áreas de capitais estrangeiros, monitoramento do mercado de câmbio e, desde 2000, atua na área de PLD-FT.

Advogada, Head of Governance & Compliance Controls no Banco Santander, possui mais de 10 anos de experiência em implementação de Programas de Compliance em nível local e global, com foco em PLD, Anticorrupção, Integridade de Mercado, Governança Corporativa, Controles e Investigação Interna.

Ex-Procurador do Banco Central do Brasil, com vasta experiência em áreas como consultoria administrativa e representação penal. Atuou como Visiting Fellow no Comitê de Basiléia e representou o Brasil em organizações internacionais, como o GAFI. Reconhecido com diversos prêmios e distinções, incluindo o Diploma do Mérito do COAF e da ENCCLA.

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Ministério da Justiça. Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência em PLD-FTP. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT.

Especialista em Compliance pela FGV/SP, pós-graduada em Gestão de Compliance pelo INSPER e MBA em gestão de negócios pela USP, certificada em Compliance Financeiro pela FGV. Gerente de Compliance, PLD e Regulatório da Pluxee Brasil, com experiência em multinacionais e startups.

Bacharel em Economia pela UFRJ (1980-1984) e mestre em Relações Internacionais pela UnB (1990-1992). Experiência diplomática inclui cargos como Subsecretário-Geral de Assuntos Econômicos e Financeiros (2015-2018). Desde fevereiro de 2023, é Secretário de Assuntos Multilaterais Políticos no Ministério das Relações Exteriores.

Diretor da SUSEP, atualmente responsável pela supervisão prudencial dos mercados regulados da Superintendência. Graduado pela Universidade de São Paulo (USP) em Economia e Direito, é servidor público federal há mais de 21 anos. Também é representante da Susep na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).

Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Advogada da União, trabalhou na Secretaria Nacional de Justiça e foi chefe de gabinete da Presidência do STF. Doutora e Mestre em Direito Processual pela USP.

Gerente da Plataforma Ação contra Corrupção do Pacto Global da ONU, advogada, mestre em Direito Empresarial e Cidadania, com especialização em Direito Internacional e Direito Contratual. Vasta experiência no setor privado e em organizações internacionais atuando nas áreas de integridade, compliance e combate à corrupção no Brasil e no exterior.

Profissional especializada em análise de risco e compliance no setor financeiro. Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em Produtos Financeiros e Gestão de Risco, além de MBA em Investigação de Fraudes. Com uma trajetória sólida em instituições financeiras de renome, como Santander, HSBC, JPMorgan e Bradesco, atualmente atua como Superintendente de FCC no Travelex Bank.

Advogado. Diretor Jurídico e Regulatório da AML Group, DPO. Graduado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL-PR) e pós-graduado em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Professor da Escola da Magistratura Federal (ESMAFE-PR). Consultor Empresarial em temas relativos à Integridade Corporativa e PLD-FTP.

Advogada com mais de 25 anos de experiência em direito empresarial, propriedade intelectual, direito digital e proteção de dados. Palestrante em inúmeros eventos, Professora do MBA em Blockchain da FIAP e autora do livro Criptomoedas e Blockchain – O Direito no Mundo Digital.

Especialista em Compliance e PLD com mais de uma década de experiência em instituições financeiras internacionais. Lidera a equipe de AML no Nubank, com especialidades em PLD/CFT, KYC, sanções e gestão de equipes de alta performance.

Engenheira Elétrica – Ênfase em Sistemas de Apoio a Decisão pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atua nos mercados financeiro e de capitais há mais de 25 anos, com experiência em liderança e estratégia nas áreas de Compliance, Controles Internos, PLD/FTP, Auditoria, Controle de Qualidade, Gerenciamento de Riscos, Governança Corporativa, em Asset, Corretora e Banco.

Atual Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Safra, com 24 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado em diversas instituições como Neon, XP Investimentos e Banco Itaú. É responsável pela governança e atendimento aos reguladores, garantindo o cumprimento das normas e leis vigentes, bem como a transparência e a ética nas operações financeiras.

Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil, responsável pela supervisão de PLD-FT de grandes bancos e de bancos especializados em câmbio. Atua há mais de 20 anos na área de supervisão de instituições financeiras. Doutor e Mestre em Economia pela Unicamp.

Atualmente é Compliance, Internal Controls & AML-TF Manager na Porto Seguro, possuindo experiência também no mercado financeiro, onde atuou por mais de 10 anos, principalmente na área de Risco de Crédito.

Construiu uma carreira de 35 anos no Banco do Brasil, dos quais 17 na área interacional e de comércio exterior. Ocupou vários cargos, dentre eles, o de Compliance Officer das Operações Internacionais. Vem atuando nas áreas de PLD/CTF desde 2005 e atualmente é Head de Parcerias no Grupo AML.

Profissional com experiência em Compliance, Controles Internos, Governança Corporativa e Auditoria. Especialista em atender reguladores como CVM, SUSEP, BM&FBOVESPA, FINRA, CETIP e ANBIMA. Reconhecido pela condução de projetos para cumprimento de requerimentos regulatórios e implementação de estruturas de controles internos.

Analista Técnico de la SUSEP desde 2002, desempeñándose como especialista en Prevención del Lavado de Activos y Combate al Financiamiento del Terrorismo en la Dirección de Estudios y Relaciones Institucionales de la SUSEP. También actúa como representante de Brasil ante la ENCCLA y el GAFI.

Delegado de Polícia Federal desde 2003 e atual Diretor da Amazônia e Meio Ambiente. Durante sua carreira, atuou como Chefe das Delegacias de Polícia Federal em Imperatriz/MA e Caruaru/PE e Chefe das Delegacias de Repressão a Entorpecentes, Repressão aos Crimes Fazendários e Crimes Contra o Patrimônio, da Superintendência da PF no Estado de Pernambuco.

Formado em Direito, Isaac Sidney fez especialização em Direito com área de concentração em Direito Penal e Processual Penal, e é mestrando em Direito, com área de concentração em Direito Constitucional. Assumiu em maio de 2019 a Vice-Presidência Executiva e, desde março de 2020, responde como Presidente da FEBRABAN.

Atual Head de Produtos Tech da AML Outsourcing. Profissional com mais de 15 de atuação nas áreas de Legal e Compliance com foco em gestão de riscos e experiência em diversos setores como: aculturamento e diretrizes éticas, construção de Código de Conduta, Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD) e combate à corrupção, gestão de conformidade, due diligences, políticas e normas internas e segurança da informação.

Palestrante, consultor e analista com mais de 20 anos de experiência. PhD pela London School of Economics, Professor Permanente do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, e Co-líder da Rede Colaborativa de Pesquisa em Terrorismo, Radicalização e Crime Transnacional (TRAC).

Gerente Executivo na Dicoi desde dezembro de 2018, com experiência no Banco do Brasil desde agosto de 1992. Antes, foi Gerente de Soluções na Dicoi e Assessor da Vice-Presidência na Vicri. Possui MBA em Gestão de Riscos e Compliance, Gestão da Comunicação e Gestão Financeira Executiva.

Responsável direto pelo Núcleo de PLD-FT da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como na delegação brasileira no GAFI.

Especialista em Administração Pública e Governo, com doutorado pela FGV-SP e mestrado pela FJP-MG. Ele é professor na FGV-SP e em outras instituições, além de ter ocupado cargos importantes como Diretor de Compliance Regulatório na Protiviti-ICTS, Ouvidor-Geral da Petrobras, Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais e Primeiro Controlador-Geral do Município de São Paulo. Spinelli também teve atuação destacada em órgãos como a CGU, onde ocupou cargos como Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas. Ele contribuiu para a elaboração de legislações anticorrupção e recebeu reconhecimentos por suas realizações, além de possuir uma vasta produção acadêmica nessas áreas.

Profissional com mais de 14 anos na indústria bancária, especializado em Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Risco de Crédito. Possui proficiência em Modelagem Estatística, Otimização, Aprendizado de Máquina e Gestão de Riscos. Mestre em Engenharia de Produção e Otimização pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e com Mestrado em Gestão de Riscos pela FGV-SP.

Gestor de Risco e Compliance com mais de 9 anos de experiência em grandes bancos brasileiros. Especializado em PLD-FT e gestão da qualidade, possui certificações internacionais em PLD (CAMS) e Compliance. Competência na gestão da experiência do cliente e liderança de equipes multidisciplinares.

Diretor de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Professor de Gestão Ambiental e Estudos Sociais da Ciência na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, tendo colaborado com as Nações Unidas (PNUD e PNUMA) e com o Banco Mundial.

Foi presidente e é atual Conselheira da ABcripto. Possui mais de 20 anos de experiência em Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, LGPD, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção à Fraudes, Canal de Denúncia / Ética e Diversidade & Inclusão, em diversos segmentos regulados como bancos nacionais e estrangeiros, seguradoras, infraestrutura de mercado (B3) e corretoras de valores.

Presidente do COAF desde agosto de 2019, tendo atuado anteriormente como Diretor de Supervisão e Secretário-Executivo. Servidor de carreira do BCB, atuou desde 1977 nas áreas de fiscalização, com destaque na supervisão do Sistema Financeiro Nacional voltada à PLD-FT.

Cofundador da DataVirtus, liderando o desenvolvimento de soluções de IA. Atuou como Agente da Polícia Federal por 17 anos, tendo se especializado em investigação e inteligência. Coordenou a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro.

Membro sênior do Projeto de Segurança Internacional, Comércio e Política Econômica da SUNY-Albany e membro não residente do Programa de Política Nuclear do Fundo Carnegie para a Paz Internacional. Especialista em política nuclear, não proliferação de armas de destruição em massa, implementação de sanções e prevenção de crimes financeiros.

Especialista em Compliance, com destaque em PLD-FTP desde 2003. Avaliador de Países do GAFI e representante do Brasil em eventos internacionais. Palestrante em diversas instituições desde 2006. Premiado com o Diploma de Mérito COAF em 2021 e condecorações militares por serviços prestados.

Data & Analytics Head do Santander Brasil, com ampla experiência no gerenciamento e desenvolvimento de regras, estudos quantitativos avançados, modelos preditivos, data-driven e KPI’s de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Compliance.