Cronograma

Esté atento, estamos constantemente actualizando el Programa y los Panelistas del evento.

Cronograma

Esté atento, estamos constantemente actualizando el Programa y los Panelistas del evento.

08:30 - 09:00

Inauguración del 6º Congreso Internacional del IPLD

Andreia Vargas

IPLD

Presidente

Isaac Sidney

Febraban

Presidente

Ricardo Liáo

Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)

Presidente

09:00 - 10:30

Panel 01: La Evaluacion de Brasil por el GAFI y sus efectos para el mercado

Este panel proporcionará un análisis de los impactos en el mercado nacional de la evaluación de Brasil por parte del GAFI, discutiendo cómo estos resultados influyen en las prácticas de las instituciones financieras y en las regulaciones vigentes.

Andreia Vargas

IPLD

Presidente

Antonio Juan Ferreiro Cunha

Banco Central de Brasil

Subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta

Gustavo Dias

SUSEP

Analista Técnico del Área de Supervisión Consolidada

Marcus Vinicius de Carvalho

Comisión de Valores Mobiliarios (CVM)

Responsable directo de la Unidad Central ALA/CFT de la Superintendencia General

Ricardo Liáo

Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)

Presidente

11:00 - 12:30

Panel 02: Tercerización y el enfoque integrado en ALA-CFT, Compliance e Integridad

Este panel explorará las mejores prácticas de gestión integrada en ALA-CFT, Compliance e Integridad, con especial enfoque en la subcontratación y su influencia en las operaciones de las empresas.

Adilson Lobato

AML Outsourcing

Director

Altair Nascimento

ABBC (Asociación Brasileña de Bancos)

Coordinador del Comité de Compliance

Carla Valente

Pluxee Brasil

Gerente de Cumplimiento, PLD y Regulatorio

Fátima Guerra

BSM Supervisión de Mercados

Superintendente de Auditoría de Negocios y TI

14:00 - 15:00

Panel 03: Implicaciones de las sanciones internacionales para el mercado financiero

Este panel proporcionará análisis sobre las implicaciones de las sanciones internacionales en los mercados globales y sobre los desafíos y oportunidades para las empresas que enfrentan este complejo escenario.

Arício Fortes

Banco Central de Brasil

Ex Procurador

Carlos Márcio Cozendey

Ministerio de Relaciones Exteriores

Embajador y Secretario de Asuntos Políticos Multilaterales

Carolina Yumi

Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI)

Directora

Gilberto Pacheco

AML Group

Jefe de Alianzas

15:10 - 16:10

Panel 04: "Programas Conozca": estrategias de incorporación en la prevención de fraudes y LA-FT

Este panel abordará estrategias efectivas de incorporación en la prevención del fraude, la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, destacando los "Programas Conozca" como herramientas esenciales para este proceso.

Edgard Rocha

AML Group

Director Jurídico y Regulatorio

Gil Kassow

Porto Seguro

Gerente de Compliance, Controles Internos y ALA-CFT

Gustavo Caldas da Silva

C6 Bank

Head de Compliance

Vinicius Santana

Itau Unibanco S.A.

Director de ALA/CFT

16:20 - 17:20

Panel 05: Know Yout Transaction (KYT) - las nuevas fronteras de la seguridad financiera en la era digital.

Este panel abordará la importancia de "Know Your Transaction" (KYT) en la era digital, destacando sus prácticas y desafíos, y cómo las instituciones financieras pueden adaptarse para garantizar la seguridad en un entorno cada vez más tecnológico.

Fabrício Lima

Nubank

Financial Crime Risks Global Lead

Jéssica Paula da Silva

AML Outsourcing

Jefa de Productos Tecnológicos

Luiz Paulo Lupa Bittencourt

Banco do Brasil

Gerente Ejecutivo

Peterson Cis

Ebanx

Gerente de ALA y Compliance

17:20 - 17:30

Cierre del 1er día

09:00 - 10:30

Panel 06: Evaluación Interna de Riesgos: prácticas de mercado y procedimientos recomendados

Este panel proporcionará información sobre las mejores prácticas y los procedimientos recomendados para realizar una evaluación de riesgos interna efectiva, con el objetivo de fortalecer los programas ALA-CFT y de Compliance.

Aranza Rodríguez-Wyler

Santander

Head de Compliance, Gobernanza y Controles

Carlos Roberto Alves de Queiroz

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)

Director

Fernanda Gagliardi

Stone

Gerente de Prevención del Lavado de Dinero

Gerson Romantini

Banco Central de Brasil

Jefe de División de Supervisión de ALA-CFT

11:00 - 12:30

Panel 07: La influencia de los ESG y la Gestión de Riesgos de Terceros en el proceso de toma de decisiones de las empresas

Este panel discutirá el impacto de ESG y la gestión de riesgos de terceros en las decisiones comerciales, enfatizando la importancia de estos factores en la estrategia y la sostenibilidad de las organizaciones.

Ana Clara Machado Correa

Raízen

Directora Jurídica de Corporativo, M&A y Cumplimiento

Chantal Castro

Pacto Global de la ONU

Gerente de la Plataforma de Acción contra la Corrupción

Mário Vinicius Claussen Spinelli

Petrobras

Director Ejecutivo de Gobernanza y Cumplimiento

14:00 - 15:00

Panel 08: Los criptoactivos en el Financiamiento del Terrorismo - transacciones anónimas y amenazas globales

Este panel explorará los riesgos y desafíos asociados con las transacciones anónimas que involucran criptomonedas, analizando las amenazas globales en el financiamiento del terrorismo, con un enfoque en las estrategias de mitigación de riesgos.

Emilia Campos

Malgueiro Campos & Zardo Abogados

Consultora Legal para Mercados Disruptivos

Jorge Lasmar

PUC Minas

Profesor Permanente en el Departamento de Relaciones Internacionales

Renata Mancini

ABCripto

Consejera

Togzhan Kassenova

SUNY-Albany

Experta en Política Nuclear y Prevención de Delitos Financieros

15:10 - 16:10

Panel 09: El papel del mercado en la prevención y lucha contra los delitos ambientales y la promoción de la responsabilidad social

Este panel destacará el papel del mercado en la promoción de cadenas de valor sostenibles y su contribución a la prevención y lucha contra los delitos ambientales, enfatizando la importancia de la responsabilidad social empresarial.

Bernardo Mota

Ministerio de Justicia

Coordinador General de Articulación Institucional del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI)

Humberto Freire de Barros

Policía Federal

Director de la Amazonía y Medio Ambiente



Raoni Rajão

Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático

Director de Políticas de Control del Desmonte y Incendios Forestales


16:20 - 17:20

Panel 10: Inteligencia Artificial en la prevención de fraudes, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Este panel abordará los conceptos que rodean la inteligencia artificial, explorando sus beneficios reales en la prevención del fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, buscando comprender su potencial y limitaciones en la detección y prevención de actividades ilícitas.

Danila Soterroni Rodrigues

Grupo Travelex

Directora de Financial Crime Compliance

Mateus Vendramini Polizeli

Itau Unibanco S.A.

AML & Analytics Risk Manager

Roberto Zaina

DataVirtus Entrenamiento y Soluciones

Co-fundador

Wellington Omena

Santander

Data & Analytics Head

17:20 - 17:30

Cierre del 6º Congreso Internacional del IPLD

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