Panelistas
Conferencistas, panelistas y moderadores de renombre que compartirán sus conocimientos en diversas mesas.
Panelistas
Conferencistas, panelistas y moderadores de renombre que compartirán sus conocimientos en diversas mesas.
Adilson Lobato
AML Outsourcing
DirectorDirector de AML Outsourcing, con 33 años de experiencia en el mercado financiero, incluyendo 10 años en áreas ALA/CFT y Anticorrupción. Ha formado parte del Comité ALA de Febraban, en ENCCLA, y presidió el Consejo Asesor de la Alianza por la Integridad en Brasil.
Altair Nascimento
ABBC (Asociación Brasileña de Bancos)
Coordinador del Comité de ComplianceCoordinador del Comité de Compliance de ABBC y Oficial de Informes de Lavado de Dinero de Nubank. Con 32 años de experiencia en Instituciones Financieras, ha trabajado en diversas áreas incluyendo Divisas, Mercado de Capitales, Auditoría Interna, Capacitación, Controles Internos, Antilavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Anticorrupción y FATCA.
Ana Clara Machado Correa
Raízen
Directora Jurídica de Corporativo, M&A y CumplimientoDirectora Jurídica de Corporativo, M&A y Cumplimiento en Raízen desde septiembre de 2021. Anteriormente trabajó en Cosan y en bufetes de abogados como Mattos Filho, Uría Menendez (asociado a Dias Carneiro) y Felsberg Advogados. Graduada en Derecho por la PUC-SP en 2006, realizó un LLM en Derecho en Insper y el Programa de Negociación en Harvard Law School.
André Lima
Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático
Secretario Extraordinario de Control de la Deforestación y Ordenamiento Territorial AmbientalAbogado socioambiental con más de 25 años de experiencia, Máster en Gestión y Política Ambiental por la UnB. Exsecretario de Medio Ambiente del Distrito Federal, designado en 2023 por la ministra Marina Silva para liderar la Secretaría Extraordinaria de Control de la Deforestación y Ordenamiento Territorial del MMA.
Andreia Vargas
IPLD
PresidentePresidente de IPLD, con una trayectoria de más de 30 años en el BACEN – Banco Central do Brasil, donde lideró el Departamento de Supervisión de Conducta y fue responsable de la implementación de la Supervisión Remota (SisCom). Tiene amplia experiencia en áreas como ALA/CFT, Integridad Corporativa y ESG.
Antonio Juan Ferreiro Cunha
Banco Central de Brasil
Subdirector del Departamento de Supervisión de ConductaSubdirector del Departamento de Supervisión de Conducta del Banco Central de Brasil y funcionario del Banco Central desde hace más de 30 años. Trabajó en áreas como capital extranjero, seguimiento del mercado cambiario y ha trabajado en ALA/CFT desde el año 2000.
Aranza Rodríguez-Wyler
Santander
Head de Compliance, Gobernanza y ControlesAbogada, Responsable de Controles de Gobernanza y Compliance del Banco Santander, con más de 10 años de experiencia en la implementación de Programas de Compliance a nivel local y global, con enfoque en ALA, Anticorrupción, Integridad de Mercado, Gobierno Corporativo, Controles e Investigación Interna.
Arício Fortes
Banco Central de Brasil
Procurador JuliladoProcurador Julilado del Banco Central de Brasil, con amplia experiencia en áreas como consultoría administrativa y representación penal. Se desempeñó como Visiting Fellow en el Comité de Basilea y representó a Brasil en organizaciones internacionales como el GAFI. Reconocido con diversos premios y distinciones, incluido el Diploma al Mérito del COAF y ENCCLA.
Bernardo Mota
Ministerio de Justicia
Coordinador General de Articulación InstitucionalCoordinador General de Articulación Institucional del Ministerio de Justicia. Especialista internacional con más de 20 años de experiencia en PLD-FTP. Consultor externo del FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, entre otros. Jefe de la delegación brasileña ante el GAFI y GAFILAT.
Carla Valente
Pluxee Brasil
Gerente de Cumplimiento, PLD y RegulatorioEspecialista en Cumplimiento Normativo por la FGV/SP, posgraduada en Gestión de Cumplimiento Normativo por el INSPER y MBA en gestión de negocios por la USP, certificada en Cumplimiento Financiero por la FGV. Gerente en Cumplimiento Normativo, PLD y Regulatorio en Pluxee Brasil, con experiencia en empresas multinacionales y startups.
Carlos Márcio Cozendey
Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajador y Secretario de Asuntos Políticos MultilateralesLicenciado en Economía por la UFRJ (1980-1984) y Máster en Relaciones Internacionales por la UnB (1990-1992). La experiencia diplomática incluye cargos como el de Subsecretario General de Asuntos Económicos y Financieros (2015-2018). Desde febrero de 2023 es Secretario de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Carlos Roberto Alves de Queiroz
SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)
DirectorDirector de la SUSEP, actualmente responsable de la supervisión prudencial de los mercados regulados por la Superintendencia. Graduado de la Universidad de São Paulo (USP) en Economía y Derecho, ha sido servidor público federal por más de 21 años. También es representante de la SUSEP en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (ENCCLA).
Carolina Yumi
Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI)
DirectoraDirectora del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI). Abogada de la Unión, trabajó en la Secretaría Nacional de Justicia y fue jefa de gabinete de la Presidencia del STF. Doctora y Magíster en Derecho Procesal por la USP.
Chantal Castro
Pacto Global de la ONU
Gerente de la Plataforma de Acción contra la CorrupciónGerente de la Plataforma de Acción contra la Corrupción del Pacto Global de la ONU, abogada, máster en Derecho Empresarial y Ciudadanía, con especialización en Derecho Internacional y Derecho Contractual. Amplia experiencia en el sector privado y en organizaciones internacionales trabajando en áreas de integridad, cumplimiento normativo y lucha contra la corrupción en Brasil y en el extranjero.
Danila Soterroni Rodrigues
Grupo Travelex
Directora de Financial Crime ComplianceProfesional especializada en análisis de riesgos y cumplimiento normativo en el sector financiero. Graduada en Ciencias Económicas por la Universidad Presbiteriana Mackenzie, con postgrado en Productos Financieros y Gestión de Riesgos, además de un MBA en Investigación de Fraudes. Con una sólida trayectoria en instituciones financieras de renombre como Santander, HSBC, JPMorgan y Bradesco, actualmente se desempeña como Superintendente de FCC en Travelex Bank.
Edgard Rocha
AML Group
Director Jurídico y RegulatorioAbogado. Director Jurídico y Regulatorio del Grupo AML, DPO. Graduado de la Universidad Estatal de Londrina (UEL-PR) y posgraduado en Ciencias Penales por la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUC-PR). Profesor en la Escuela de Magistratura Federal (ESMAFE-PR). Consultor Empresarial en temas relacionados con la Integridad Corporativa y la PLD-FT.
Eloise Faria
LexisNexis Risk Solutions
Market Planning ManagerCon 18 años de experiencia internacional, especializándose en tecnología, estrategia de negocios y ventas, con enfoque en la innovación y la excelencia para los clientes. Trabaja en LexisNexis Risk Solutions como experto en la materia en prevención de fraudes y delitos financieros, ayudando a organizaciones globales a tomar decisiones informadas.
Emilia Campos
Malgueiro Campos & Zardo Abogados
Consultora Legal para Mercados DisruptivosAbogada con más de 25 años de experiencia en derecho empresarial, propiedad intelectual, derecho digital y protección de datos. Expositora en numerosos eventos, Profesor del MBA en Blockchain de la FIAP y autor del libro Criptomonedas y Blockchain – Derecho en el Mundo Digital.
Fabrício Lima
Nubank
Financial Crime Risks Global LeadEspecialista en Compliance y ALA con más de una década de experiencia en instituciones financieras internacionales. Lidera el equipo ALA en Nubank, especializándose en ALA/CFT, KYC, sanciones y gestión de equipos de alto rendimiento.
Fernanda Gagliardi
Safra
Gerente de Prevención del Lavado de DineroActualmente, es Gerente de Prevención del Lavado de Dinero en Safra, con 24 años de experiencia en el mercado financiero, habiendo trabajado en diversas instituciones como Neon, XP Investimentos y Banco Itaú. Es responsable de la gobernanza y el cumplimiento normativo, garantizando el cumplimiento de las normas y leyes vigentes, así como la transparencia y ética en las operaciones financieras.
Gerson Romantini
Banco Central de Brasil
Jefe de División de Supervisión de ALA-CFTJefe de División del Banco Central de Brasil/Banco Central do Brasil, responsable de la supervisión ALA/CFT de los principales bancos y bancos especializados en divisas. Tiene más de 20 años de experiencia en la supervisión de instituciones financieras. Tiene un doctorado y una maestría en Economía de la Unicamp.
Gil Kassow
Porto Seguro
Gerente de Compliance, Controles Internos y ALA-CFTActualmente es Gerente de Compliance, Controles Internos y ALA-CFT en Porto Seguro, con experiencia también en el mercado financiero, donde trabajó por más de 10 años, principalmente en el área de Riesgo de Crédito.
Gustavo Caldas da Silva
C6 Bank
Head de ComplianceProfesional con experiencia en Compliance, Controles Internos, Gobernanza Corporativa y Auditoría. Especializado en atender a reguladores como CVM, SUSEP, BM&FBOVESPA, FINRA, CETIP y ANBIMA. Reconocido por liderar proyectos para cumplir con requisitos regulatorios e implementar estructuras de control interno.
Gustavo Dias
SUSEP
Coordinación de Supervisión Consolidada 1Analista Técnico de la SUSEP desde 2002, desempeñándose como especialista en Prevención del Lavado de Activos y Combate al Financiamiento del Terrorismo en la Dirección de Estudios y Relaciones Institucionales de la SUSEP. También actúa como representante de Brasil ante la ENCCLA y el GAFI.
Humberto Freire de Barros
Policía Federal
Director de la Amazonía y Medio AmbienteDelegado de la Policía Federal desde 2003 y actual Director de la Amazonía y Medio Ambiente. A lo largo de su carrera, se desempeñó como Jefe de las Delegaciones de la Policía Federal en Imperatriz/MA y Caruaru/PE, así como Jefe de las Delegaciones de Represión de Estupefacientes, Represión de Delitos Fiscales y Delitos contra la Propiedad, de la Superintendencia de la Policía Federal en el Estado de Pernambuco.
Isaac Sidney
Febraban
PresidenteGraduado en Derecho, Isaac Sidney se especializó en Derecho Penal y Procesal Penal, y actualmente está cursando una maestría en Derecho, con énfasis en Derecho Constitucional. Asumió la Vicepresidencia Ejecutiva en mayo de 2019 y ha sido Presidente de FEBRABAN desde marzo de 2020.
Jorge Lasmar
PUC Minas
Profesor Permanente en el Departamento de Relaciones InternacionalesConferencista, consultor y analista con más de 20 años de experiencia. Doctor por la London School of Economics, Profesor Permanente del Departamento de Relaciones Internacionales de la PUC Minas y Co-líder de la Red de Investigación Colaborativa sobre Terrorismo, Radicalización y Crimen Transnacional (TRAC).
Lucas Teider
AML Outsourcing
Gerente Técnico y de ProductoAbogado y Consultor Preventivo de Negocios especializado en el Mercado Financiero, con amplia experiencia en Compliance, Gobernanza, Riesgos y Controles, ESG y ALA/CFT. Maestría en Derecho Económico y Desarrollo, actualmente cursando Ph.D. en Políticas Públicas.
Luiz Paulo Lupa Bittencourt
Banco do Brasil
Gerente EjecutivoGerente Ejecutivo de la Dirección de Controles Internos y Compliance (Dicoi) desde diciembre de 2018, con experiencia en el Banco do Brasil desde agosto de 1992. Anteriormente, fue Gerente de Soluciones de Dicoi y Asesor de la Vicepresidencia de Vicri. Tiene un MBA en Gestión de Riesgos y Compliance, Gestión de Comunicaciones y Gestión Financiera Ejecutiva.
Marcus Vinicius de Carvalho
Comisión de Valores Mobiliarios (CVM)
Responsable directo de la Unidad Central ALA/CFT de la Superintendencia GeneralResponsable directo de la Unidad Central ALA/CFT de la Superintendencia General de la CVM – Comisión de Valores Mobiliarios. Consejero de la Agencia en el COAF, también representa a la CVM en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales (ENCCLA), así como en la delegación brasileña en el GAFI.
Mário Vinicius Claussen Spinelli
Petrobras
Director Ejecutivo de Gobernanza y CumplimientoEspecialista en Administración Pública y Gobierno, con doctorado por la FGV-SP y maestría por la FJP-MG. Es profesor en la FGV-SP y en otras instituciones, además de haber ocupado cargos importantes como Director de Cumplimiento Regulatorio en Protiviti-ICTS, Ombudsman de Petrobras, Contralor General del Estado de Minas Gerais y Primer Contralor General del Municipio de São Paulo. Spinelli también tuvo una destacada actuación en organismos como la CGU, donde ocupó cargos como Secretario de Prevención de la Corrupción e Información Estratégica. Contribuyó a la elaboración de legislaciones anticorrupción y ha recibido reconocimientos por sus logros, además de tener una amplia producción académica en estas áreas.
Mateus Vendramini Polizeli
Itaú Unibanco S.A.
AML & Analytics Risk ManagerProfesional con más de 14 años en la industria bancaria, con especialización en Prevención de Lavado de Dinero y Riesgo de Crédito. Competente en modelado estadístico, optimización, aprendizaje automático y gestión de riesgos. Maestría en Ingeniería de Producción y Optimización por el Instituto Tecnológico Aeronáutico (ITA) y Maestría en Gestión de Riesgos por la FGV-SP.
Peterson Cis
Ebanx
Gerente de ALA y ComplianceGerente de Riesgos y Compliance con más de 9 años de experiencia en los principales bancos brasileños. Especializado en ALA/CFT y gestión de calidad, posee certificaciones internacionales en ALA (CAMS) y Compliance. Competente en gestión de la experiencia del cliente y liderando equipos multidisciplinares.
Ricardo Liáo
Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
PresidentePresidente del COAF desde agosto de 2019, anteriormente se desempeñó como Director de Supervisión y Secretario Ejecutivo. Servidor de carrera del Banco Central de Brasil, se ha desempeñado desde 1977 en áreas de fiscalización, con enfoque en la supervisión del Sistema Financiero Nacional en materia ALA/CFT.
Roberto Zaina
DataVirtus Entrenamiento y Soluciones
Co-fundadorCofundador de DataVirtus, liderando el desarrollo de soluciones de IA. Se desempeñó como Agente de la Policía Federal durante 17 años, especializándose en investigación e inteligencia. Coordinó la Red Nacional de Laboratorios Tecnológicos Contra el Lavado de Activos.
Tiago Severo
ABCripto
Director Jurídico y de AutorregulaciónAbogado con más de 15 años de experiencia, cuenta con una sólida formación y un historial de actuación en regulación bancaria, FinTechs, criptomonedas, cumplimiento normativo, PLD-FT y casos que implican litigios complejos. Es Director Jurídico y de Autorregulación de ABCripto, Secretario General de la Comisión Especial de Criptoactivos de la OAB-DF y Miembro de la Comisión Especial de Blockchain y Criptoactivos de la OAB Federal.
Togzhan Kassenova
SUNY-Albany
Experta en Política Nuclear y Prevención de Delitos FinancierosBecaria senior del Proyecto sobre Seguridad Internacional, Comercio y Estado de la Política Económica en SUNY-Albany y becaria no residente en el Programa de Política Nuclear de la Carnegie Endowment for International Peace. Es experta en política nuclear, no proliferación de armas de destrucción masiva, implementación de sanciones y prevención de delitos financieros.
Vinicius Santana
Itaú Unibanco S.A.
Director de ALA/CFTEspecialista en Compliance, con enfoque en ALA/CFT desde 2003. Asesor de los países miembros del GAFI y representante de Brasil en eventos internacionales. Expositor en diversas instituciones desde 2006. Otorgado el Diploma al Mérito COAF en 2021 y honores militares por servicios prestados.
Wellington Omena
Santander
Data & Analytics HeadResponsable de Datos y Análisis en Santander Brasil, con amplia experiencia en la gestión y desarrollo de reglas, estudios cuantitativos avanzados, modelos predictivos, enfoques basados en datos y KPI para la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el Compliance.