Panelistas

Director de AML Outsourcing, con 33 años de experiencia en el mercado financiero, incluyendo 10 años en áreas ALA/CFT y Anticorrupción. Ha formado parte del Comité ALA de Febraban, en ENCCLA, y presidió el Consejo Asesor de la Alianza por la Integridad en Brasil.

Coordinador del Comité de Compliance de ABBC y Oficial de Informes de Lavado de Dinero de Nubank. Con 32 años de experiencia en Instituciones Financieras, ha trabajado en diversas áreas incluyendo Divisas, Mercado de Capitales, Auditoría Interna, Capacitación, Controles Internos, Antilavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Anticorrupción y FATCA.

Directora Jurídica de Corporativo, M&A y Cumplimiento en Raízen desde septiembre de 2021. Anteriormente trabajó en Cosan y en bufetes de abogados como Mattos Filho, Uría Menendez (asociado a Dias Carneiro) y Felsberg Advogados. Graduada en Derecho por la PUC-SP en 2006, realizó un LLM en Derecho en Insper y el Programa de Negociación en Harvard Law School.

Presidente de IPLD, con una trayectoria de más de 30 años en el BACEN – Banco Central do Brasil, donde lideró el Departamento de Supervisión de Conducta y fue responsable de la implementación de la Supervisión Remota (SisCom). Tiene amplia experiencia en áreas como ALA/CFT, Integridad Corporativa y ESG.

Subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta del Banco Central de Brasil y funcionario del Banco Central desde hace más de 30 años. Trabajó en áreas como capital extranjero, seguimiento del mercado cambiario y ha trabajado en ALA/CFT desde el año 2000.

Abogada, Responsable de Controles de Gobernanza y Compliance del Banco Santander, con más de 10 años de experiencia en la implementación de Programas de Compliance a nivel local y global, con enfoque en ALA, Anticorrupción, Integridad de Mercado, Gobierno Corporativo, Controles e Investigación Interna.

Ex Procurador del Banco Central de Brasil, con amplia experiencia en áreas como consultoría administrativa y representación penal. Se desempeñó como Visiting Fellow en el Comité de Basilea y representó a Brasil en organizaciones internacionales como el GAFI. Reconocido con diversos premios y distinciones, incluido el Diploma al Mérito del COAF y ENCCLA.

Coordinador General de Articulación Institucional del Ministerio de Justicia. Especialista internacional con más de 20 años de experiencia en PLD-FTP. Consultor externo del FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, entre otros. Jefe de la delegación brasileña ante el GAFI y GAFILAT.

Especialista en Cumplimiento Normativo por la FGV/SP, posgraduada en Gestión de Cumplimiento Normativo por el INSPER y MBA en gestión de negocios por la USP, certificada en Cumplimiento Financiero por la FGV. Gerente en Cumplimiento Normativo, PLD y Regulatorio en Pluxee Brasil, con experiencia en empresas multinacionales y startups.

Licenciado en Economía por la UFRJ (1980-1984) y Máster en Relaciones Internacionales por la UnB (1990-1992). La experiencia diplomática incluye cargos como el de Subsecretario General de Asuntos Económicos y Financieros (2015-2018). Desde febrero de 2023 es Secretario de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Director de la SUSEP, actualmente responsable de la supervisión prudencial de los mercados regulados por la Superintendencia. Graduado de la Universidad de São Paulo (USP) en Economía y Derecho, ha sido servidor público federal por más de 21 años. También es representante de la SUSEP en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (ENCCLA).

Directora del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI). Abogada de la Unión, trabajó en la Secretaría Nacional de Justicia y fue jefa de gabinete de la Presidencia del STF. Doctora y Magíster en Derecho Procesal por la USP.

Gerente de la Plataforma de Acción contra la Corrupción del Pacto Global de la ONU, abogada, máster en Derecho Empresarial y Ciudadanía, con especialización en Derecho Internacional y Derecho Contractual. Amplia experiencia en el sector privado y en organizaciones internacionales trabajando en áreas de integridad, cumplimiento normativo y lucha contra la corrupción en Brasil y en el extranjero.

Profesional especializada en análisis de riesgos y cumplimiento normativo en el sector financiero. Graduada en Ciencias Económicas por la Universidad Presbiteriana Mackenzie, con postgrado en Productos Financieros y Gestión de Riesgos, además de un MBA en Investigación de Fraudes. Con una sólida trayectoria en instituciones financieras de renombre como Santander, HSBC, JPMorgan y Bradesco, actualmente se desempeña como Superintendente de FCC en Travelex Bank.

Abogado. Director Jurídico y Regulatorio del Grupo AML, DPO. Graduado de la Universidad Estatal de Londrina (UEL-PR) y posgraduado en Ciencias Penales por la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUC-PR). Profesor en la Escuela de Magistratura Federal (ESMAFE-PR). Consultor Empresarial en temas relacionados con la Integridad Corporativa y la PLD-FT.

Abogada con más de 25 años de experiencia en derecho empresarial, propiedad intelectual, derecho digital y protección de datos. ExpositorA en numerosos eventos, Profesor del MBA en Blockchain de la FIAP y autor del libro Criptomonedas y Blockchain – Derecho en el Mundo Digital.

Especialista en Compliance y ALA con más de una década de experiencia en instituciones financieras internacionales. Lidera el equipo ALA en Nubank, especializándose en ALA/CFT, KYC, sanciones y gestión de equipos de alto rendimiento.

Ingeniera Eléctrica con énfasis en Sistemas de Apoyo a la Decisión por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Ha estado trabajando en los mercados financieros y de capitales durante más de 25 años, con experiencia en liderazgo y estrategia en las áreas de Compliance, Controles Internos, ALA/CFT, Auditoría, Control de Calidad, Gestión de Riesgos, Gobernanza Corporativa, en Gestión de Activos, Corretaje y Banca.

Actualmente, es Gerente de Prevención del Lavado de Dinero en Safra, con 24 años de experiencia en el mercado financiero, habiendo trabajado en diversas instituciones como Neon, XP Investimentos y Banco Itaú. Es responsable de la gobernanza y el cumplimiento normativo, garantizando el cumplimiento de las normas y leyes vigentes, así como la transparencia y ética en las operaciones financieras.

Jefe de División del Banco Central de Brasil/Banco Central do Brasil, responsable de la supervisión ALA/CFT de los principales bancos y bancos especializados en divisas. Tiene más de 20 años de experiencia en la supervisión de instituciones financieras. Tiene un doctorado y una maestría en Economía de la Unicamp.

Actualmente es Gerente de Compliance, Controles Internos y ALA-CFT en Porto Seguro, con experiencia también en el mercado financiero, donde trabajó por más de 10 años, principalmente en el área de Riesgo de Crédito.

Construyó una carrera de 35 años en el Banco do Brasil, de los cuales 17 en el área internacional y de comercio exterior. Ocupó varios cargos, entre ellos, el de Compliance Officer de Operaciones Internacionales. Ha estado trabajando en las áreas de ALA/FT desde 2005 y actualmente es Jefe de Alianzas en el AML Group.

Profesional con experiencia en Compliance, Controles Internos, Gobernanza Corporativa y Auditoría. Especializado en atender a reguladores como CVM, SUSEP, BM&FBOVESPA, FINRA, CETIP y ANBIMA. Reconocido por liderar proyectos para cumplir con requisitos regulatorios e implementar estructuras de control interno.

Analista Técnico de la SUSEP desde 2002, desempeñándose como especialista en Prevención del Lavado de Activos y Combate al Financiamiento del Terrorismo en la Dirección de Estudios y Relaciones Institucionales de la SUSEP. También actúa como representante de Brasil ante la ENCCLA y el GAFI.

Delegado de la Policía Federal desde 2003 y actual Director de la Amazonía y Medio Ambiente. A lo largo de su carrera, se desempeñó como Jefe de las Delegaciones de la Policía Federal en Imperatriz/MA y Caruaru/PE, así como Jefe de las Delegaciones de Represión de Estupefacientes, Represión de Delitos Fiscales y Delitos contra la Propiedad, de la Superintendencia de la Policía Federal en el Estado de Pernambuco.

Graduado en Derecho, Isaac Sidney se especializó en Derecho Penal y Procesal Penal, y actualmente está cursando una maestría en Derecho, con énfasis en Derecho Constitucional. Asumió la Vicepresidencia Ejecutiva en mayo de 2019 y ha sido Presidente de FEBRABAN desde marzo de 2020.

Actual Jefa de Productos Tecnológicos en AML Outsourcing. Profesional con más de 15 años de experiencia en Legal y Cumplimiento, con un enfoque en la gestión de riesgos y experiencia en diversos sectores como: adaptación cultural y directrices éticas, desarrollo de Código de Conducta, Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y lucha contra la corrupción, gestión de cumplimiento, due diligence, políticas y normas internas, y seguridad de la información.

Conferencista, consultor y analista con más de 20 años de experiencia. Doctor por la London School of Economics, Profesor Permanente del Departamento de Relaciones Internacionales de la PUC Minas y Co-líder de la Red de Investigación Colaborativa sobre Terrorismo, Radicalización y Crimen Transnacional (TRAC).

Gerente Ejecutivo de la Dirección de Controles Internos y Compliance (Dicoi) desde diciembre de 2018, con experiencia en el Banco do Brasil desde agosto de 1992. Anteriormente, fue Gerente de Soluciones de Dicoi y Asesor de la Vicepresidencia de Vicri. Tiene un MBA en Gestión de Riesgos y Compliance, Gestión de Comunicaciones y Gestión Financiera Ejecutiva.

Responsable directo de la Unidad Central ALA/CFT de la Superintendencia General de la CVM – Comisión de Valores Mobiliarios. Consejero de la Agencia en el COAF, también representa a la CVM en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales (ENCCLA), así como en la delegación brasileña en el GAFI.

Especialista en Administración Pública y Gobierno, con doctorado por la FGV-SP y maestría por la FJP-MG. Es profesor en la FGV-SP y en otras instituciones, además de haber ocupado cargos importantes como Director de Cumplimiento Regulatorio en Protiviti-ICTS, Ombudsman de Petrobras, Contralor General del Estado de Minas Gerais y Primer Contralor General del Municipio de São Paulo. Spinelli también tuvo una destacada actuación en organismos como la CGU, donde ocupó cargos como Secretario de Prevención de la Corrupción e Información Estratégica. Contribuyó a la elaboración de legislaciones anticorrupción y ha recibido reconocimientos por sus logros, además de tener una amplia producción académica en estas áreas.

Profesional con más de 14 años en la industria bancaria, con especialización en Prevención de Lavado de Dinero y Riesgo de Crédito. Competente en modelado estadístico, optimización, aprendizaje automático y gestión de riesgos. Maestría en Ingeniería de Producción y Optimización por el Instituto Tecnológico Aeronáutico (ITA) y Maestría en Gestión de Riesgos por la FGV-SP.

Gerente de Riesgos y Compliance con más de 9 años de experiencia en los principales bancos brasileños. Especializado en ALA/CFT y gestión de calidad, posee certificaciones internacionales en ALA (CAMS) y Compliance. Competente en gestión de la experiencia del cliente y liderando equipos multidisciplinares.

Director de Políticas de Control del Desmonte y Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Profesor de Gestión Ambiental y Estudios Sociales de la Ciencia en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Miembro afiliado de la Academia Brasileña de Ciencias, habiendo colaborado con las Naciones Unidas (PNUD y PNUMA) y el Banco Mundial.

Fue presidenta y es actualmente consejera de ABcripto. Posee más de 20 años de experiencia en Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Controles Internos, LGPD (Ley General de Protección de Datos), Prevención de Lavado de Dinero, Prevención de Fraudes, Canal de Denuncias / Ética y Diversidad & Inclusión, en varios segmentos regulados como bancos nacionales y extranjeros, compañías de seguros, infraestructura de mercado (B3) y corredoras de valores.

Presidente del COAF desde agosto de 2019, anteriormente se desempeñó como Director de Supervisión y Secretario Ejecutivo. Servidor de carrera del Banco Central de Brasil, se ha desempeñado desde 1977 en áreas de fiscalización, con enfoque en la supervisión del Sistema Financiero Nacional en materia ALA/CFT.

Cofundador de DataVirtus, liderando el desarrollo de soluciones de IA. Se desempeñó como Agente de la Policía Federal durante 17 años, especializándose en investigación e inteligencia. Coordinó la Red Nacional de Laboratorios Tecnológicos Contra el Lavado de Activos.

Becaria senior del Proyecto sobre Seguridad Internacional, Comercio y Estado de la Política Económica en SUNY-Albany y becaria no residente en el Programa de Política Nuclear de la Carnegie Endowment for International Peace. Es experta en política nuclear, no proliferación de armas de destrucción masiva, implementación de sanciones y prevención de delitos financieros.

Especialista en Compliance, con enfoque en ALA/CFT desde 2003. Asesor de los países miembros del GAFI y representante de Brasil en eventos internacionales. Expositor en diversas instituciones desde 2006. Otorgado el Diploma al Mérito COAF en 2021 y honores militares por servicios prestados.

Responsable de Datos y Análisis en Santander Brasil, con amplia experiencia en la gestión y desarrollo de reglas, estudios cuantitativos avanzados, modelos predictivos, enfoques basados en datos y KPI para la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el Compliance.