Cronograma
Esté atento, estamos constantemente actualizando el Programa y los Panelistas del evento.
Cronograma
Esté atento, estamos constantemente actualizando el Programa y los Panelistas del evento.
08:30 - 09:00
Inauguración del 6º Congreso Internacional del IPLD
Andreia Vargas
IPLD
Presidente
Isaac Sidney
Febraban
Presidente
Ricardo Liáo
Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
Presidente
09:00 - 10:30
Panel 01: La Evaluacion de Brasil por el GAFI y sus efectos para el mercado
Este panel proporcionará un análisis de los impactos en el mercado nacional de la evaluación de Brasil por parte del GAFI, discutiendo cómo estos resultados influyen en las prácticas de las instituciones financieras y en las regulaciones vigentes.
Andreia Vargas
IPLD
Presidente
Antonio Juan Ferreiro Cunha
Banco Central de Brasil
Subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta
Gustavo Dias
SUSEP
Analista Técnico del Área de Supervisión Consolidada
Marcus Vinicius de Carvalho
Comisión de Valores Mobiliarios (CVM)
Responsable directo de la Unidad Central ALA/CFT de la Superintendencia General
Ricardo Liáo
Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
Presidente
11:00 - 12:30
Panel 02: Tercerización y el enfoque integrado en ALA-CFT, Compliance e Integridad
Este panel explorará las mejores prácticas de gestión integrada en ALA-CFT, Compliance e Integridad, con especial enfoque en la subcontratación y su influencia en las operaciones de las empresas.
Adilson Lobato
AML Outsourcing
Director
Altair Nascimento
ABBC (Asociación Brasileña de Bancos)
Coordinador del Comité de Compliance
Carla Valente
Pluxee Brasil
Gerente de Cumplimiento, PLD y Regulatorio
Fátima Guerra
BSM Supervisión de Mercados
Superintendente de Auditoría de Negocios y TI
14:00 - 15:00
Panel 03: Implicaciones de las sanciones internacionales para el mercado financiero
Este panel proporcionará análisis sobre las implicaciones de las sanciones internacionales en los mercados globales y sobre los desafíos y oportunidades para las empresas que enfrentan este complejo escenario.
Arício Fortes
Banco Central de Brasil
Ex Procurador
Carlos Márcio Cozendey
Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajador y Secretario de Asuntos Políticos Multilaterales
Carolina Yumi
Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI)
Directora
Gilberto Pacheco
AML Group
Jefe de Alianzas
15:10 - 16:10
Panel 04: "Programas Conozca": estrategias de incorporación en la prevención de fraudes y LA-FT
Este panel abordará estrategias efectivas de incorporación en la prevención del fraude, la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, destacando los "Programas Conozca" como herramientas esenciales para este proceso.
Edgard Rocha
AML Group
Director Jurídico y Regulatorio
Gil Kassow
Porto Seguro
Gerente de Compliance, Controles Internos y ALA-CFT
Gustavo Caldas da Silva
C6 Bank
Head de Compliance
Vinicius Santana
Itau Unibanco S.A.
Director de ALA/CFT
16:20 - 17:20
Panel 05: Know Yout Transaction (KYT) - las nuevas fronteras de la seguridad financiera en la era digital.
Este panel abordará la importancia de "Know Your Transaction" (KYT) en la era digital, destacando sus prácticas y desafíos, y cómo las instituciones financieras pueden adaptarse para garantizar la seguridad en un entorno cada vez más tecnológico.
Fabrício Lima
Nubank
Financial Crime Risks Global Lead
Jéssica Paula da Silva
AML Outsourcing
Jefa de Productos Tecnológicos
Luiz Paulo Lupa Bittencourt
Banco do Brasil
Gerente Ejecutivo
Peterson Cis
Ebanx
Gerente de ALA y Compliance
17:20 - 17:30
Cierre del 1er día
09:00 - 10:30
Panel 06: Evaluación Interna de Riesgos: prácticas de mercado y procedimientos recomendados
Este panel proporcionará información sobre las mejores prácticas y los procedimientos recomendados para realizar una evaluación de riesgos interna efectiva, con el objetivo de fortalecer los programas ALA-CFT y de Compliance.
Aranza Rodríguez-Wyler
Santander
Head de Compliance, Gobernanza y Controles
Carlos Roberto Alves de Queiroz
SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)
Director
Fernanda Gagliardi
Stone
Gerente de Prevención del Lavado de Dinero
Gerson Romantini
Banco Central de Brasil
Jefe de División de Supervisión de ALA-CFT
11:00 - 12:30
Panel 07: La influencia de los ESG y la Gestión de Riesgos de Terceros en el proceso de toma de decisiones de las empresas
Este panel discutirá el impacto de ESG y la gestión de riesgos de terceros en las decisiones comerciales, enfatizando la importancia de estos factores en la estrategia y la sostenibilidad de las organizaciones.
Ana Clara Machado Correa
Raízen
Directora Jurídica de Corporativo, M&A y Cumplimiento
Chantal Castro
Pacto Global de la ONU
Gerente de la Plataforma de Acción contra la Corrupción
Mário Vinicius Claussen Spinelli
Petrobras
Director Ejecutivo de Gobernanza y Cumplimiento
14:00 - 15:00
Panel 08: Los criptoactivos en el Financiamiento del Terrorismo - transacciones anónimas y amenazas globales
Este panel explorará los riesgos y desafíos asociados con las transacciones anónimas que involucran criptomonedas, analizando las amenazas globales en el financiamiento del terrorismo, con un enfoque en las estrategias de mitigación de riesgos.
Emilia Campos
Malgueiro Campos & Zardo Abogados
Consultora Legal para Mercados Disruptivos
Jorge Lasmar
PUC Minas
Profesor Permanente en el Departamento de Relaciones Internacionales
Renata Mancini
ABCripto
Consejera
Togzhan Kassenova
SUNY-Albany
Experta en Política Nuclear y Prevención de Delitos Financieros
15:10 - 16:10
Panel 09: El papel del mercado en la prevención y lucha contra los delitos ambientales y la promoción de la responsabilidad social
Este panel destacará el papel del mercado en la promoción de cadenas de valor sostenibles y su contribución a la prevención y lucha contra los delitos ambientales, enfatizando la importancia de la responsabilidad social empresarial.
Bernardo Mota
Ministerio de Justicia
Coordinador General de Articulación Institucional del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI)
Humberto Freire de Barros
Policía Federal
Director de la Amazonía y Medio Ambiente
Raoni Rajão
Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático
Director de Políticas de Control del Desmonte y Incendios Forestales
16:20 - 17:20
Panel 10: Inteligencia Artificial en la prevención de fraudes, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Este panel abordará los conceptos que rodean la inteligencia artificial, explorando sus beneficios reales en la prevención del fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, buscando comprender su potencial y limitaciones en la detección y prevención de actividades ilícitas.
Danila Soterroni Rodrigues
Grupo Travelex
Directora de Financial Crime Compliance
Mateus Vendramini Polizeli
Itau Unibanco S.A.
AML & Analytics Risk Manager
Roberto Zaina
DataVirtus Entrenamiento y Soluciones
Co-fundador
Wellington Omena
Santander
Data & Analytics Head
17:20 - 17:30
Cierre del 6º Congreso Internacional del IPLD
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